AXION ENERGY ARGENTINA S.A. - 05/05/2014

Comunica que por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 19/3/2014 resolvió: (i) modificar el art. 19 del Estatuto Social a fin de prever la creación de una Comisión Fiscalizadora en reemplazo de la Sindicatura vigente; (ii) modificar los arts. 9 y 16 a fin de que la representación legal de la Sociedad sea ejercida por el Presidente o en su defecto por el director que la mayoría del Directorio designe, y eliminar la figura del Vicepresidente; (iii) modificar el art. 14 a fin de incluir que las donaciones sólo deberán ser aprobadas por el Directorio sin necesidad de ratificación por la Asamblea y eliminar el art. 31; y (iv) modificar del art. 13º a fin de incorporar la posibilidad de celebración reuniones del Directorio por videoteleconferencia.

Posteriormente por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 15/4/2014 resolvió: (i) modificar el art. 13 en relación al modo de computar el quórum y las mayorías para el funcionamiento del Directorio; (ii) modificar los arts. 9 y 19 a fin de fijar el mandato de Directores y Síndicos por un ejercicio, pudiendo ser reelegidos; y (iii) aprobar el Texto Ordenado del Estatuto Social Autorizado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 19/03/2014. Maria Paula Lusich Marinoni Tº: 118 Fº: 615 C.P.A.C.F. e. 05/05/2014 Nº 27883/14 v. 05/05/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 5 de Mayo de 2014

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