JOSE MARIO ALFREDO CASTRO E HIJOS S.A. - 03/04/2014

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Folios 1088 y 140. Escrituras 380 y 59. 23/12/2013 y 12/03/2014. Registro 1972. Transcripción del Acta de Asamblea Nº 31 del 11/01/2013 y Acta de Asamblea General ordinaria y extraordinaria, del 23/12/2013, por las cuales se resuelve lo siguiente: A) Directorio: Presidente: Alfredo Daniel Castro, argentino, casado, comerciante, nacido el 13/08/1961, DNI 14.867.701, domiciliado en Benito Juárez 4045 CABA; Director Titular: Fabian Marcelo Castro, argentino, soltero, comerciante, nacido el 03/09/1965, DNI 17.768.865, domiciliado en Gral. R. Deheza 1671, piso 15º depto.

B CABA; Directores Suplentes: Facundo Nicolás Castro, argentino, soltero, estudiante, nacido el 26/10/1986, DNI 32.636.255, domiciliado en Benito Juárez 4045 CABA y María Manuela Castro, argentina, soltera, estudiante, nacida el 14/02/1988, DNI 33.655.137, domiciliada en Benito Juárez 4045 CABA. Los miembros del directorio aceptaron los cargos para los cuales fueron designados y constituyeron domicilios especiales en Av. Nazca 2662, piso 7º, depto.

“A” CABA. B) Reformar el artículo segundo del estatuto social, por el cual quedará redactado del siguiente modo: “SEGUNDO: La administración de la sociedad estará a cargo del Directorio, integrado por el número de miembros que fije la Asamblea entre uno y cinco, con mandato por tres ejercicios.

La Asamblea podrá elegir igual o menor número de suplentes, quienes sustituirán a los titulares en caso de ausencia o impedimento, aunque fuere transitorio, en el orden de su elección.

Los Directores depositarán en la caja de la sociedad en garantía de su gestión la POLIZA en cumplimiento de Resolución 20 y modificatorias de la Inspección General de Justicia, que mantendrá vigencia hasta que se considere aprobada la gestión.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente y al Vicepresidente indistintamente.” Autorizado según instrumento público Esc. Nº 380 de fecha 23/12/2013 Reg. Nº 1972. María Rosa Cohen de Zaiat Matrícula: 4176 C.E.C.B.A. e. 03/04/2014 Nº 20203/14 v. 03/04/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 3 de Abril de 2014

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