FINISTERRA S.A. - 21/02/2014

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CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 11 de Marzo de 2014 a las 12 horas en la calle Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5, Oficina 501 de la Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2º) Consideración de los estados de situación patrimonial, de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo, información complementaria, Memoria e Informe del Síndico correspondientes al 20º ejercicio económico finalizado el 31 de octubre 2013;

3º) Consideración de la gestión del Directorio y síndico;

4º) Remuneración de Directores en exceso de los límites del art. 261 de la ley 19.550 y remuneración del Síndico;

5º) Tratamiento de los Resultados No Asignados;

6º) Fijación del Número de Directores y Elección de los mismos y

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

NOTA: Los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán cursar comunicación en Teniente General Juan Domingo Perón 456 Piso 5 Oficina 501, Ciudad de Buenos Aires a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas hasta las 15 horas del día 5 de marzo de 2014 inclusive.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 08/03/2013. Presidente ‑ Arturo Esteban Santillan e. 19/02/2014 Nº 9219/14 v. 25/02/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 21 de Febrero de 2014

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