OPTICA ALEMANA S.A. - 17/01/2014

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CONVOCATORIA Se cita a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria de OPTICA ALEMANA S.A. para el día 6 de febrero de 2014, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria a celebrarse en Pareja 4152 9º Piso Depto. A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta.

2º) Confirmación del Punto 1 de la Asamblea General Ordinaria número 6 del 15 de mayo de 2003, que dice:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

3º) Confirmación del Punto 2 de la Asamblea General Ordinaria número 6 del 15 de mayo de 2003 que dice:

2) Consideración y aprobación de los documentos Art. 234 inc. 1 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31/12/2002.

4º) Confirmación del Punto 3 de la Asamblea General Ordinaria número 6 del 15 de mayo de 2003 que dice:

3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

5º) Confirmación del Punto 4 de la Asamblea General Ordinaria número 6 del 15 de mayo de 2003 que dice:

4) Aprobación de la gestión del Directorio.

6º) Confirmación del Punto 5 de la Asamblea General Ordinaria número 6 del 15 de mayo de 2003 que dice:

5) Aumento del Capital dentro del quíntuplo (Art. 188 LS).

7º) Confirmación del Punto 6 de la Asamblea General Ordinaria número 6 del 15 de mayo de 2003 que dice:

6) Elección de Directores Titulares y Suplentes por tres Ejercicios.

NOTA: Para mayor seguridad y ante las irregularidades advertidas por el Directorio, los Señores Accionistas deberán, con carácter obligatorio, presentar la totalidad de sus acciones para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asambleas y Depósito de Acciones hasta tres (3) días hábiles anteriores a la fecha de la asamblea.

Dichas acciones también deberán traerse el día de la Asamblea.

El Directorio OPTICA ALEMANA S.A. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 19 de fecha 02/05/2012. Presidente ‑ Jorge Luis Miraglia e. 13/01/2014 Nº 1308/14 v. 17/01/2014

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 17 de Enero de 2014

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