ADVANCED ORGANIC MATERIALS S.A. - 22/11/2013

Por Asamblea de Accionistas General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30.04.2013 se resolvió adecuar el artículo octavo del Estatuto Social, que quedará redactado de la siguiente forma: “ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo del Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, pudiendo ser 4, 6 u 8 los Directores Titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de Directores Suplentes.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la asamblea de dos o más directores suplentes será obligatoria.

El término de su elección es de tres ejercicios.

La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.

En cualquier caso los accionistas de la Clase A tendrán derecho a designar la mitad de los integrantes del Directorio, y los accionistas de la Clase B tendrán derecho a designar la otra mitad de los integrantes del Directorio.

Los directores suplentes serán electos a propuesta de los accionistas que correspondan a la misma clase de los directores titulares a los cuales reemplazarán.

Las ausencias de los miembros del Directorio, sean temporarias o permanentes, serán cubiertas por los directores suplentes que fueren elegidos a propuesta de los accionistas de la misma clase, hasta que se celebre la próxima asamblea ordinaria anual de accionistas.

Las vacantes permanentes de directores titulares y suplentes serán cubiertas por personas elegidas por asamblea especial de los accionistas de la misma clase que aquella que había propuesto a los directores que ocasionaron las vacantes.

El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría simple de los presentes.

En su primera reunión el Directorio designará entre sus integrantes, un Presidente y un Vicepresidente, que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento, debiendo alternarse anualmente dichos cargos entre los directores designados por los accionistas de la clase A y los directores designados por los accionistas de la clase B. En garantía de sus funciones cada director titular depositará la suma de $ 10.000 (pesos diez mil) en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director.

En ningún caso procederá la constitución de la garantía mediante el ingreso directo de los fondos a la caja social.

Cuando la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.

El Directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo número 1881 del Código Civil y del artículo noveno del Decreto Ley número 5.965/63. Podrá especialmente operar con toda clase de bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales, de administración y otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones a las sociedad.

La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en caso de ausencia del Presidente.” Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/04/2013. Juan Pablo Argentato Tº: 108 Fº: 395 C.P.A.C.F. e. 22/11/2013 Nº 95021/13 v. 22/11/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 22 de Noviembre de 2013

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