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TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA S.A. - 24/06/2013
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Inscripta el 25/10/1976 bajo el número 3533, Libro 84, Tomo A de Sociedades Anónimas.
Se comunica que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/04/13 resolvió eliminar el artículo décimo bis del Estatuto Social.
ARTICULO DECIMO BIS: La Sociedad contará con un Comité de Auditoría que tendrá a su cargo, como función primordial, la de servir de apoyo al órgano de administración en sus funciones de control interno.
El Comité de Auditoría deberá observar las previsiones contenidas en el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por el Decreto Nº 677/01, la Resolución Nº 400/02 de la Comisión Nacional de Valores y en toda otra normativa que le resulte aplicable.
Estará integrado por tres o más miembros del Directorio, cuya mayoría deberá investir la condición de independiente conforme a los criterios que determine la Comisión Nacional de Valores.
Los miembros del Comité serán elegidos por el Directorio, a propuesta del Presidente del Directorio, y deberán tener especialización en temas contables, financieros o empresarios.
El Comité de Auditoría tendrá las funciones asignadas por las normas aplicables y, en especial, las que le fije la Asamblea de Accionistas o el Directorio, las que se volcarán en su Reglamento Interno.
El Comité de Auditoría tendrá atribuciones para fijar su propio Reglamento Interno, del que dará cuenta al Directorio.
Apoderado según instrumento público Esc. Nº 1716 de fecha 13/11/2003 Reg. Nº 15. Apoderado ‑ Pablo Luis Llauró e. 24/06/2013 Nº 46164/13 v. 24/06/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 24 de Junio de 2013
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