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COMPAÑIA DE NAVEGACION ATLANTICO AUSTRAL S.A. - 24/06/2013
Por Actas de Asamblea Ordinaria Nº 80 y de Directorio Nº 626, ambas del 07/05/12, y Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 81 del 11/03/13, se resolvió:
1) designar el Directorio: Presidente: José Domingo Ray, Vicepresidente: Marcelo Sibione, Directores Titulares: Alejandro Ray y Guillermo O. Castagnino y Director Suplente: Eduardo Cosentino.
Fijan domicilio especial: Alejandro Ray y Eduardo Cosentino en la calle 25 de Mayo 489 piso 5º ‑ CABA; José Domingo Ray en la calle Gelly y Obes 2299 piso 7º ‑ CABA; Marcelo Sibione en la calle Emma de la Barra 353 3º Edificio Colonos Norte – CABA; y Guillermo O. Castagnino en la calle Lavalle 1634 piso 11º “A” – CABA.
2) Aumentar el capital social de $ 1.050.000 a $ 3.751.000.
3) Reconducir la sociedad por el término de 99 años.
4) Reforma y reordenamiento integral del estatuto: A) Compañía de Navegación Atlántico Austral Sociedad Anónima.
B) 99 años. C) Objeto:
a) establecer y explotar líneas de navegación mercantes, realizar todo género de operaciones relacionadas con el transporte marítimo y cualquier acto jurídico vinculado con estas actividades.
Para la mejor realización de su objeto, podrá practicar toda clase de negocios, incluso sobre inmuebles que directa o indirectamente se relacionen con él y estén permitidos por el derecho marítimo y la legislación vigente.
b) La ejecución de toda clase de mandatos, comisiones, gestiones de negocios y administración de bienes en general y la prestación de servicios, organización y asesoramiento industrial, comercial y técnico vinculados con el objeto social, con exclusión de todo tipo de asesoramiento que en virtud de la materia, esté reservado a profesionales con título habilitante.
D) $ 3.751.000,00.‑ E) Dirección y administración: a cargo del directorio compuesto entre 1 y 5 directores titulares, e igual, mayor o menor número de suplentes.
Mandato: 3 ejercicios.
Representación legal: Presidente.
F) Fiscalización: 1 Síndico Titular y 1 Síndico Suplente, Mandato: 1 ejercicio.
G) Ejerc.: 31‑12 de cada año. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 81 de fecha 11/03/2013. Silvina Beatriz Diez Mori Tº: 52 Fº: 676 C.P.A.C.F. e. 24/06/2013 Nº 46156/13 v. 24/06/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 24 de Junio de 2013
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