PROFERTIL S.A. - 23/05/2013

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Por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 36 del 28/3/2012, se resolvió fijar en seis el número de Directores Titulares y en seis el número de Directores Suplentes; designándose a tal fin como Directores Titulares por la Clase “A” de Accionistas a los Sres. Miguel Eduardo Morley, Alex Domenico Giovannelli y a la Sra. Linda Ann Dalgetty; y por la Clase “B” de Accionistas a los Sres. Matías Eskenazi Storey, Teodoro Miguel Marcó Nano">Teodoro Miguel Marcó Nano y Santiago Martínez Tanoira.

Como Directores Suplentes por la Clase “A” de Accionistas se designó a los Sres. Bruce Gordon Waterman, Ronald Alan Wilkinson y Lisandro Alfredo Allende; y por la Clase “B” de Accionistas a los Sres. Carlos Hugo Capotondo, Ignacio Cruz Morán y Gustavo Ernesto Di Luzio. Por Acta de Directorio Nº 251 del 31/5/2012, los Directores Titulares electos aceptaron sus cargos, constituyendo domicilio especial en: los Sres. Miguel Eduardo Morley y Alex Domenico Giovannelli, y la Sra. Linda Ann Dalgetty, todos ellos con domicilio especial en Maipú 1210, Piso 5º, CABA; y los Sres. Teodoro Miguel Marcó Nano">Teodoro Miguel Marcó Nano y Santiago Martínez Tanoira, ambos con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA; y los Directores Suplentes electos Sres. Carlos Hugo Capotondo y Gustavo Ernesto Di Luzio, aceptaron sus cargos.

Asimismo, se distribuyeron los cargos y ratificaron en sus cargos al Sr. Miguel Eduardo Morley como Presidente, y al Sr. Teodoro Miguel Marcó Nano">Teodoro Miguel Marcó Nano como Vicepresidente del Directorio.

Por Acta de Directorio Nº 255 del 28/8/2012, se resolvió aceptar la renuncia del Director Titular por la Clase “A” de Accionistas Sr. Alex Domenico Giovannelli.

Por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “A” Nº 37 del 5/9/2012, se resolvió designar como Director Titular por la Clase “A” de Accionistas al Sr. Robert Dewayne King, con domicilio especial en Maipú 1210, Piso 5º, CABA. Por Acta de Directorio Nº 258 del 9/10/2012, se resolvió aceptar las renuncias de los Directores Titulares Sres. Teodoro Miguel Marcó y Santiago Martinez Tanoira, y del Director Suplente Sr. Carlos Hugo Capotondo.

Por Acta de Asamblea Especial de Accionistas Clase “B” Nº 38 del 22/10/2012, se resolvió la remoción del Director Titular Sr. Matías Eskenazi Storey y del Director Suplente Sr. Ignacio Cruz Morán; y se resolvió designar como Directores Titulares a los Sres. Marcos Sabelli, Pablo Manuel Vera Pinto y Javier Leonel Rodriguez, y como Directores Suplentes a los Sres. Federico Veller y Nicolás Marcelo Arceo. Por Acta de Directorio Nº 259 del 22/10/2012 los siguientes Directores Titulares electos aceptaron sus cargos, constituyendo domicilio especial en: los Sres. Marcos Sabelli y Pablo Manuel Vera Pinto, ambos con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA; y el Sr. Javier Leonel Rodriguez, con domicilio especial en Hipólito Yrigoyen 250, Piso 8º, Of. 811, CABA. Por Acta de Directorio Nº 265 del 15/2/2013 se resolvió aceptar la renuncia del Director Suplente por la Clase “A” de Accionistas del Sr. Bruce Gordon Waterman.

Por Acta de Directorio Nº 266 del 8/3/2013 se resolvió aceptar la renuncia de la Directora Titular por la Clase “A” de Accionistas de la Sra. Linda Ann Dalgetty.

Por Acta de Asamblea Nº 39 del 3/4/2013 se resolvió designar como nuevo Director Titular por la Clase “A” de Accionistas al Sr. Fredrick Roland Thun, con domicilio especial en Maipú 1210, 5º Piso, CABA y como nuevo Director Suplente por la Clase “A” de Accionistas al Sr. Stephen Gerald Dyer. Por Acta de Directorio Nº 268 de misma fecha, se distribuyeron los cargos designándose al Sr. Marcos Sabelli como Presidente, con domicilio especial en Macacha Güemes 515, CABA y al Sr. Miguel Eduardo Morley como Vicepresidente, con domicilio especial en Maipú 1210, Piso 5º, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 39 de fecha 03/04/2013. Lucía Agundez Tº: 114 Fº: 540 C.P.A.C.F. e. 23/05/2013 Nº 37746/13 v. 23/05/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 23 de Mayo de 2013

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