ETERNIT ARGENTINA S.A. - 14/05/2013

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CONVOCATORIA Convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en primera convocatoria para el día 31/5/2013, a las 10.30 horas y en segunda convocatoria el 14/6/2013 a las 10.30 horas, en la sede social, Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración documentación Artículo 234 Inciso 1º de la Ley 19550, ejercicio cerrado el 31/12/2012. Aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura.

3º) Asignación del resultado del ejercicio de acuerdo con las disposiciones técnicas y legales vigentes.

4º) Aumento de capital y emisión de acciones.

Llamado a suscripción determinándose las condiciones de la operación.

Reforma Art. 5º del Estatuto Social.

5º) Retribución al Directorio y la Sindicatura.

6º) Reforma del Artículo 3º del Estatuto Social.

EL DIRECTORIO NOTA: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su voluntad de asistir, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la ley 19.550. Suscribe Agustín María Cozzi Gainza, Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 05/07/2012. Presidente ‑ Agustín María Cozzi Gainza e. 14/05/2013 Nº 34505/13 v. 20/05/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 14 de Mayo de 2013

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