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BANCO SUPERVIELLE S.A. - 11/04/2013
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CONVOCATORIA El Directorio cita en primera y segunda convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco Supervielle S.A., a ser celebrada el día 29 de Abril de 2013, a las 11 horas.
La segunda convocatoria será realizada una hora después de la hora fijada para la primera convocatoria.
Ambas convocatorias tendrán lugar en la sede social ubicada en la calle Bartolomé Mitre 434 sala de reuniones del 5to. piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social Nº 73 cerrado el 31 de diciembre de 2012. Tratamiento del destino del resultado del ejercicio.
3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social Nº 73 cerrado el 31 de diciembre de 2012.
4º) Consideración de la propuesta del Directorio sobre Dividendos.
5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio Nº 73 cerrado el 31 de diciembre de 2012.
6º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio Nº 73 cerrado el 31 de diciembre de 2012.
7º) Determinación del número de miembros del Directorio y designación de los mismos según lo previsto en el artículo 13 del estatuto social.
8º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.
9º) Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al ejercicio Nº 73 cerrado el 31 de diciembre de 2012.
10) Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el ejercicio social que cierra el 31 de diciembre 2013 y determinación de sus honorarios.
11) Autorizaciones.
NOTA 1: Sólo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Bartolomé Mitre 434 (Sector Títulos 1º piso) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro del horario de 10 hs. a 15 hs. El plazo vence el 23 de Abril de 2013. NOTA 2: Atento lo dispuesto por el Art. 25 del Capítulo II de las normas de la CNV (T.O. 2001), al momento de la inscripción para participar de la asamblea, el titular de las acciones deberá informar los siguientes datos: nombre y apellido o denominación social completa, tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la asamblea como representante del titular de las acciones.
Julio Patricio Supervielle, presidente designado por Asamblea del 27/04/2012 y reunión de Directorio del 27/04/2012. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 109 y Acta de Directorio Nº 2710 de fecha 27/04/2012. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea 109 y Acta de Directorio 2710 de fecha 27/04/2012. Presidente ‑ Julio Patricio Supervielle e. 08/04/2013 Nº 20214/13 v. 12/04/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 11 de Abril de 2013
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