PANTOQUIMICA S.A. - 08/04/2013

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de Abril de 2013 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes 3190, C. A. de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el Art. 234, inciso

1) de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio.

4º) Remuneración del Directorio, en exceso del 25%.

5º) Destino de los Resultados acumulados.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes por el término de un ejercicio y elección de los mismos.

Isaac Gurfinkel Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Nº 66 y Acta de Directorio Nº 306 de fecha 04/05/2012. Presidente - Isaac Gurfinkel e. 08/04/2013 Nº 19996/13 v. 12/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 8 de Abril de 2013

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