LANERA AUSTRAL S.A. - 08/04/2013

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CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 25 de abril de 2013 a las 11:00 hs., en la sede social sita en Esmeralda 1320 Piso 2º “B” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar y aprobar el acta de Asamblea;

2º) Consideración documentos Art. 234 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2012;

3º) Consideración de la gestión de los Integrantes del Directorio y asignación de sus honorarios, en exceso al límite del artículo 261 de la LSC;

4º) Consideración de los Resultados no Asignados;

5º) Consideración de la aplicación parcial de la RT31 y ratificación de lo dispuesto en Acta Nº 518 del 08/02/2013;

6º) Justificación del atraso en la convocatoria a asamblea ordinaria.

7º) Ratificación de la presentación en concurso preventivo de acreedores conforme a la decisión del Directorio que obra en Acta Nº 520 del 21/03/2013. Presidente del Directorio.

Georges Jaime Lefebvre.

Designado según Acta de Directorio Nº 501 de fecha 08/04/2011. Designado según instrumento público Esc. Nº 202 de fecha 23/09/2011 Reg. Nº 2174 Presidente - Georges Jaime Lefebvre e. 08/04/2013 Nº 20276/13 v. 12/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 8 de Abril de 2013

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