CAR SECURITY S.A. - 08/04/2013

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 23 de abril de 2013 en el domicilio social de Emilio Castro 6063 Ciudad Autónoma de Bs. As. a las 11.30 hs. en primera convocatoria, y a las 13.00 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Aprobación de la documentación prevista en el art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente al ejercicio cerrado el día 30 de diciembre de 2012.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio y distribución de ganancias.

4º) Aprobación de la gestión del Directorio.

Honorarios del Directorio.

5º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación.

6º) Consideración de la gestión del Síndico y su remuneración.

7º) Designación de Síndico Titular y Síndico Suplente.

8º) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 02/05/2012. Presidente - Carlos Roberto Mackinlay e. 08/04/2013 Nº 20922/13 v. 12/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 8 de Abril de 2013

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