BANCO DE VALORES S.A. - 08/04/2013

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CONVOCATORIA De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido en la Ley 19.550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de Abril de 2013 a las 12,00 horas en la sede social de Sarmiento 310, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente; ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas presentes en la Asamblea para aprobar y firmar el acta.

2º) Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2012 y cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de 2012 y cerrado el 31 de Diciembre de 2012.

4º) Consideración sobre el destino de las utilidades.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, aún en exceso del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de la ley 19.550.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo de quienes vencen en su mandato de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo del estatuto social.

Designación de un Director Ejecutivo.

7º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. Designado según instrumento privado asamblea 48 de fecha 24/04/2012. Presidente - Héctor Jorge Bacque e. 08/04/2013 Nº 20511/13 v. 12/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 8 de Abril de 2013

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