GRUPO ARCOR S.A. - 04/04/2013

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA GRUPO ARCOR S.A. Se convoca a los señores accionistas de Grupo Arcor S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de abril de 2013, a las 12 horas, en el piso 24 del Sheraton Buenos Aires Hotel, sito en San Martín 1225 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea junto con el Presidente.

2º) Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros Individuales y Consolidados, los respectivos Informes de los Auditores y de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 14, iniciado el 1º de enero y finalizado el 31 de diciembre de 2012.

3º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4º) Imputación de la diferencia positiva resultante entre el saldo inicial de la cuenta Resultados No Asignados expuesto en los Estados Financieros del primer cierre de ejercicio según las Normas Internacionales de Información Financiera y el saldo final de los Resultados No Asignados al cierre del último ejercicio bajo vigencia de las normas contables anteriores, a una Reserva Especial conforme el artículo 4º de la Resolución General Nº 11/2012 de la Inspección General de Justicia.

5º) Consideración de los Resultados Acumulados y del Ejercicio.

Consideración de la desafectación total o parcial, o su incremento de la Reserva Facultativa como así también la constitución de otras Reservas Especiales y/o Facultativas.

Consideración de la distribución de dividendos.

6º) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.

7º) Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 15 y su retribución.

Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento.

8º) Consideración de las instrucciones a impartir al representante que designe el Directorio de la Sociedad para la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y para la Asamblea General Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial, ambas a celebrarse el 27 de abril de 2013. NOTA: El punto cuarto del Orden del Día será tratado en Asamblea General Extraordinaria y los puntos quinto y octavo del Orden del Día serán tratados en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

Se informa que copia del Orden del Día, de la Memoria, de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico Nº 14, y demás documentación a considerarse en la Asamblea, así como de la documentación a considerarse en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y en la Asamblea General Extraordinaria de Arcor Sociedad Anónima Industrial y Comercial mencionadas en el Punto 8, estará a disposición de los Señores Accionistas en la Sede Social a partir del 3 de abril de 2013. Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, deberán depositar las acciones o certificados bancarios en la Sede Social, sita en Maipú 1300, piso 4, C1006ACT Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 12 y de 15 a 17, hasta el 19 de abril de 2013, inclusive.

En caso de no haberse reunido el quórum necesario a la hora prevista, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria una hora después.

Se solicita a los Señores Accionistas que revistan la calidad de sociedad constituida en el extranjero, que acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público de Comercio correspondiente, en los términos de la Ley de Sociedades Comerciales.

El Directorio Luis Alejandro Pagani ‑ Presidente.

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 19 y Acta de Directorio Nº 170 de fecha 27/04/2011. Presidente ‑ Luis Alejandro Pagani e. 04/04/2013 Nº 19397/13 v. 10/04/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 4 de Abril de 2013

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