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FINCA EL UKUMARI S.A. - 03/04/2013
CONVOCATORIA Convocase a asamblea ordinaria de accionistas para el día de 18 de Abril de 2013 a las 10 horas en primera convocatoria en Av. del Libertador 662 Piso 15 Departamento 39, CABA, la cual no constituye su sede social, y en el mismo domicilio en segunda convocatoria para las 11 horas, a efectos de tratar en ambos casos el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.
2º) Razones de la convocatoria fuera de los plazos legales previstos;
3º) Consideración de los Documentos prescriptos por el art. 234 Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios económicos finalizados al 31 de Diciembre de 2010 y 31 de Diciembre de 2011;
4º) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico 2010 y 2011;
5º) Aumento de capital social y emisión de acciones.
Derecho de Preferencia.
6º) Remoción sin causa del Sr. Roberto Uranga a su cargo de Director y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad.
7º) Aprobación de la gestión del Director y Vicepresidente removido y demás directores actuantes.
8º) Designación de un Director titular en reemplazo del Director removido.
9º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedente.
Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 25/10/2010. Designado según instrumento privado Acta Directorio de fecha 25/10/2010. Presidente - Rodrigo Alejandro Vera e. 22/03/2013 Nº 17101/13 v. 03/04/2013
Edicto publicado en la página 21 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013
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