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CANFOT S.A. - 03/04/2013
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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de CANFOT S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 30 de abril de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en el local sito en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea;
2º) Consideración de los documentos de la Sociedad prescriptos por el artículo 234, inciso 1º y concordantes de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2012;
3º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio social;
4º) Tratamiento de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio social finalizado el día 31 de diciembre de 2012 a la fecha.
Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;
5º) Designación de los miembros integrantes de la Comisión Fiscalizadora por un (1) ejercicio; y
6º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias para la inscripción en la Inspección General de Justicia de lo resuelto en los puntos precedentes.
El Directorio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 24 de abril de 2013 inclusive, en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a 16:00 horas.
Firmado: Federico Nicolás Weil, Presidente, Estatuto original inscripto el 3/4/2007 bajo el número 5494, Libro 35, Tomo de Sociedades por Acciones; Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas fecha 30/5/2012 de designación de autoridades y acta de Directorio de distribución de cargos de fecha 31/5/2012. Publíquese por 5 días en el Boletín Oficial.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/05/2012. Presidente - Federico Nicolás Weil e. 03/04/2013 Nº 18978/13 v. 09/04/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 3 de Abril de 2013
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