LUCKY OPTION S.A. - 21/03/2013

LUCKY OPTION S.A.‑ Por escritura 3, del 14/03/2013, ante el registro 795, de CABA, se modifico.‑ “ARTICULO TERCERO: Tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, la compra, venta, locación, permuta de inmuebles.‑ Explotación de locales, depósitos y departamentos.‑ “ARTICULO CUARTO: El capital social es de Cien Mil pesos, ($ 100.000.‑) representado por diez mil acciones nominativas no endosables de diez pesos valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción.‑ “ARTICULO OCTAVO: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de dos y un máximo de cinco, con mandato por tres ejercicios.‑ La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran, en el orden de su elección.‑ Los directores en su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente, éste último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.‑ El Directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de sus votos presentes.‑ La asamblea fija la remuneración del directorio.‑ “ARTICULO NOVENO: Los directores titulares deberán constituir una garantía a favor de la sociedad por el plazo que dure su mandato, mas el período de prescripción de $ 10.000.cada uno o la suma que establezca la normativa vigente de acuerdo con lo dispuesto por el órgano de contralor.‑ Esta garantía consistirá en bonos, títulos públicos, seguro de caución o seguro de responsabilidad civil a favor de la sociedad.‑ Los directores titulares deberán acreditar el cumplimiento de la garantía al momento de asumir el cargo y la vigencia de la garantía al momento de las reuniones de directorio.‑ Igual procedimiento seguirá el Director Suplente en el caso de reemplazar a un titular.‑“.‑ DIRECTORIO ANTERIOR (Que se renueva): PRESIDENTE: Norma Lilian Fermanelli; VICEPRESIDENTE: Lucrecia Raquel Filandino; DIRECTOR SUPLENTE: Enrique Fermanelli.‑ RENOVACION DEL DIRECTORIO.‑ PRESIDENTE: Norma Lilian Fermanelli; VICEPRESIDENTE: Lucrecia Raquel Filandino; DIRECTOR SUPLENTE: Enrique Fermanelli.‑ Domicilio especial Avda. Corrientes 3023, 5º Piso, CABA.‑ Escribano autorizado por la escritura.‑ Autorizado según instrumento público Esc. Nº 3 de fecha 14/03/2013 Reg. Nº 795. Alberto Sergio Zylbering Matricula: 3828 C.E.C.B.A. e. 21/03/2013 Nº 16618/13 v. 21/03/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 21 de Marzo de 2013

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