GENOVA EMPRENDIMIENTOS S.A. - 05/03/2013

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Se deja constancia que:

a) por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 15/12/2010 se resolvió: I) Aumento de Capital: Capital Anterior: $ 12.000,00; Monto del aumento: $ 5.266.312,00; Capital Resultante: $ 5.278.312,00; Composición Capital Resultante: 5.278.312 acciones ordinarias, no endosables de Valor Nominal $ 1,00 cada una; II) Reformar del Artículo Cuarto del Estatuto Social;

b) por Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 19/07/2011 se resolvió designar al Directorio compuesto por: Director Titular y Presidente: Nicolás Garbarino, Director Titular y Vicepresidente: Valeria Garbarino, Director Suplente: Romina Garbarino, y Director Suplente: Sofía Garbarino, quienes aceptan los cargos y fijan domicilio especial en Brasil Nº 540, CABA. Directorio Saliente: Director Titular y Presidente: Valeria Garbarino, Director Titular y Vicepresidente: Nicolás Garbarino, Director Suplente: Romina Garbarino, y Director Suplente: Sofía Garbarino;

c) por Acta de Asamblea de fecha 11/07/2012 se resolvió reelegir al Directorio compuesto por: Director Titular y Presidente: Nicolás Garbarino, Director Titular y Vicepresidente: Valeria Garbarino, Director Suplente: Romina Garbarino, y Director Suplente: Sofía Garbarino, quienes aceptan los cargos y fijan domicilio especial en Brasil Nº 540, CABA.‑ Fernando Luis Koval, D.N.I. 27.089.865, autorizado por Escritura Pública Nº 43 de fecha 14/02/2013 pasada al folio 171 del Registro Notarial 2040 de Capital Federal.

Fernando Luis Koval Tº: 283 Fº: 52 C.P.C.E.C.A.B.A. e. 05/03/2013 Nº 11661/13 v. 05/03/2013

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 5 de Marzo de 2013

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