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- Argentina
EEPP S.A. - 18/01/2013
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Por Esc. 4 del 12/01/2013, Fº 7, Registro 127, de C.A.B.A., se protocolizaron las Actas de Asambleas unánimes de fechas 27/04/2012 y 15/05/2012, que resolvieron:
1) Fijar en 3 el número de Directores Titulares y en 1 el de Suplentes, conforme a: Presidente: Martín Eduardo Polimeni, D.N.I. 22.297.240; Directores titulares: Giuseppina VISCOVO de POLIMENI, D.N.I. 15.089.875; y María Laura Daneri de POLIMENI, D.N.I. 18.075.027; y Director Suplente: Juan Ulises Daneri, D.N.I. 4.854.628; todos con domicilio especial en Avenida Crámer 3071, piso 2º, departamento “B” de la C.A.B.A.‑ y
2) Reformar el Artículo Noveno del Estatuto, conforme a: “La Dirección y la Administración de la sociedad estará a cargo de un directorio integrado por uno a cinco miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.
El término de su elección es de tres ejercicios.
La asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.
El Directorio sesionará con la mitad más uno de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.
En su primera reunión designará un Presidente pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.
El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y del artículo 9 del Decreto Ley Número 5965/63. La representación legal de la sociedad corresponden al Presidente del Directorio o al Vicepresidente, en su caso.‑ En garantía de sus funciones el Presidente deberá constituir una garantía por $ 10.000, o el monto que determine la Inspección General de Justicia a favor de la sociedad, que deberá consistir en bonos, títulos públicos o suma de moneda nacional o extranjera, depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director.‑ Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 15/05/2012. Josefina Esther Palenzona Matricula: 5262 C.E.C.B.A. e. 18/01/2013 Nº 2856/13 v. 18/01/2013
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 18 de Enero de 2013
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