BRANCAL S.A. - 18/01/2013

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para realizarse el día 5 de febrero de 2013, a las 11 horas en la Sede Social de la calle Reconquista 1132 CABA, de no lograrse quórum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será, según lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración motivos en la demora de la convocatoria.

2º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

3º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 y sus modificatorias Ley 22.903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2012.

4º) Aprobación gestión desarrollada por los Señores Directores.

Designado según instrumento privado Acta Directorio Nº 122 de fecha 30/10/2011. Presidente - Luis Alberto Barberia Oscaril e. 17/01/2013 Nº 2369/13 v. 23/01/2013

Edicto publicado en la página 18 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 18 de Enero de 2013

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