PAKENRO S.A. - 17/12/2012

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CONVOCATORIA Se llama a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 10/01/2013, en primera convocatoria a las 10:00 horas y en segunda convocatoria a las 11:00 horas, en Avenida Córdoba 817, P 3º, of. 6 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente; ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de accionistas para firmar el acta.

2º) Razones del llamado fuera de término.

3º) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre de 2010 y al ejercicio económico Nº 3 finalizado el 31 de diciembre de 2011.

4º) Consideración del resultado de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

5º) Consideración de la gestión del Directorio y su retribución durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2011.

6º) Reintegro o Aumento del Capital Social.

7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección.

NOTA:

a) Para participar en la Asamblea, los Accionistas deberán presentar sus títulos o cursar comunicaciones de asistencia de acuerdo a lo establecido por el articulo 238 Ley 19.550, en Avenida.

Córdoba numero 817 Piso 3ero., Of. “6”, CABA, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas;

b) Se encuentra a disposición (articulo 67 ley 19.550) copia de la documentación a ser considerada en esta Asamblea; y

c) El séptimo punto del orden del día “Reintegro o Aumento del Capital Social” deberá ser tratado y aprobado como tema de competencia de la Asamblea Extraordinaria.

Diego Adrián Olivero, Presidente.

Designado según instrumento público Esc. Nº 188 de fecha 10/12/2009 Mat. Nº 4515. Presidente - Diego Adrián Olivero e. 14/12/2012 Nº 124045/12 v. 20/12/2012

Edicto publicado en la página 28 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 17 de Diciembre de 2012

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