LA CARIDAD S.A. - 17/12/2012

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CONVOCATORIA Nº de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.658.065. Publica por 5 días.

Convocase a los Señores Accionistas de La Caridad S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 03 de Enero de 2013 a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social Avda de Mayo 1390, 1º piso de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del orden del día, delegando en el señor Presidente para que realice las publicaciones exigidas por la ley: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración, fuera de término, de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2012.

3º) Destino del Resultado del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha.

5º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de dos ejercicios.

6º) Evaluación de la situación económicofinanciera de la Sociedad.

Detalle de deudas, evaluación de su exigibilidad.

Alternativas posibles y resolución.

7º) Adopción de métodos de financiación, incluso créditos hipotecarios.

8º) Evaluación posibilidad de venta o alquiler del inmueble, determinación de método y precio.

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2012. La Memoria y los Estados Contables estarán a disposición de los señores accionistas en la sede social dentro del plazo de la ley. A fin de asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán presentar los títulos representativos de las acciones o bien notificar su asistencia fehacientemente al domicilio social de Av. de Mayo 1390, 1º piso Ciudad de Buenos Aires dentro del plazo de ley. Héctor Vicente Marzoa - DNI 10.650.596 Presidente.

Por designación realizada con fecha 22/12/2010 en folios N 22 a 23 del libro de actas de asamblea Nº 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 13976-99 con fecha 01/03/1999 y folio N 34 del libro de actas de directorio Nº 1 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el Nº 13977-99 con fecha 01/03/1999. Presidente - Héctor Vicente Marzoa e. 13/12/2012 Nº 123396/12 v. 19/12/2012

Edicto publicado en la página 27 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 17 de Diciembre de 2012

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