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ELECTROMAC S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVOCATORIA - 17/12/2012
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Convócase a los señores Accionistas de ELECTROMAC S.A.I.C. a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el 9 de Enero de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, en la calle Maipú 26 7º Piso C, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de los documentos incluídos en el Artículo 234, Inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Septiembre de 2012.
3º) Destino de los Resultados No Asignados: Absorción de su saldo, incluyendo el resultado por Impuesto Diferido, contra la Reserva Facultativa.
4º) Consideración de la Gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora y sus remuneraciones.
5º) Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Balances trimestrales y general.
6º) Fijación del número de Directores Titulares y suplentes y elección de los mismos por el periodo de un año.
7º) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora, por el período de un año.
8º) Designación del Contador Certificante para el ejercicio que finalizará el 30 de Septiembre de 2013 y fijación de su remuneración.
El Directorio NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados de depósitos emitidos al efecto por un banco o institución autorizada en Maipú 26 7º Piso “C”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 a 13 horas y hasta el 4 de enero de 2013, inclusive.
Designado según instrumento privado Sergio Tasselli, presidente electo por Asamblea General Ordinaria y reunión de Directorio de fecha 06/01/2012. Presidente ‑ Sergio Tasselli e. 17/12/2012 Nº 124389/12 v. 21/12/2012
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 17 de Diciembre de 2012
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