COMPAÑIA DE TIERRAS SUD ARGENTINO S.A. - 13/09/2012

ESCRITURA 187/03.09.2012. REGISTRO 1341. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 31.03.2011 se aprobó:

1) de acuerdo con artículo décimo de estatutos Sociales que prevee una sindicatura colegiada se propone designar a Alberto Mazzucchelli, Oscar Longhi y Ricardo Deveaux como Síndicos Titulares y a Fernando Rolla como Síndico Suplente;

2) disponer un aumento de capital de $ 21.000.000 mediante la capitalización de $ 21.000.000 del saldo de Resultados no asignados al 31.12.2010.

3) REFORMA artículo cuarto de los estatutos sociales: Artículo cuarto: CAPITAL SOCIAL: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($ 240.000.000) representado por 240.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un voto cada una y de valor nominal un peso por acción.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA/EXTRAORDINARIA del 31.03.2011 se aprobó dejar sin efecto el aumento del capital social decidido al considerarse el punto 4º del Orden del Dia de la Asamblea Extraordinaria de esta sociedad efectuada a las 13 del día de la fecha como así también la reforma al Artículo Cuarto de los estatutos sociales.

Ratificación del aumento de capital a la suma de $ 207.000.000 decidido en la Asamblea del 31.03.2011. Como consecuencia de las decisiones adoptadas precedentemente y para dejar en claro el capital social de la sociedad se aprueba ratificar el aumento de capital de $ 21.000.000 dispuesto al considerar el punto 6º del Orden del Dia de la Asamblea del 31.03.2011 a las 17 horas, mediante la capitalización de $ 21.000.000 del saldo de Resultados no asignados al 3112.2010 dejando en claro que como consecuencia del mismo, el capital social de Compañía de Tierras Sud Argentino es de $ 207.000.000 representado por 207.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, valor nominal $ 1 por acción y con derecho a un voto por acción.

Reforma del Artículo Cuarto de los Estatutos Sociales: En función de lo aprobado en los puntos 3º y

4º) de esta Asamblea se propone modificar el Artículo Cuarto: Capital Social es de DOSCIENTOS SIETE MILLONES DE PESOS ($ 207.000.000) representado por 207.000.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables con derecho a un voto cada una y de valor nominal un peso por acción.

En ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA del 19.04.2012 se aprobó disponer un aumento de capital de $ 32.000.000 mediante capitalización de $ 32.000.000 del saldo de Resultados no Asignados al 31.12.2011, mediante la emisión de 32.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, valor nominal de $ 1 por acción y con derecho a un voto por acción y entrega a los señores accionistas en proporción a sus actuales tenencias accionarias.

Reforma del artículo cuarto de los estatutos sociales: Artículo cuarto: CAPITAL SOCIAL: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS ($ 239.000.000), representado por 239.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables con derecho a un voto cada una y de valor nominal un peso por acción.

Autorizado en Escritura citada.

José Domingo Mangone Habilitado D.N.R.O. Nº 2678 e. 13/09/2012 Nº 94079/12 v. 13/09/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 13 de Septiembre de 2012