BONCAMP S.A. - 30/07/2012

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Comunica que por Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 23/04/2012 se aprobó la modificación del artículo tercero del Estatuto Social quedando redactado “ARTICULO TECERO: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, a las siguientes actividades: AGRICOLO-GANADERA: Mediante la explotación y/o administración de campos propios, arrendados o de terceros, establecimientos rurales, agrícolas, avícolas, ganaderos y forestales, como así también dar o recibir en arrendamiento o aparcería rural o cualquier otra forma asociativas.

COMERCIALES: Mediante la compraventa, importación y exportación de productos y mercaderías agrícola-ganaderas, toda clase de granos, cereales, forrajes, oleaginosas y frutos del país, herbicidas y fertilizante.

FINANCIERAS: Mediante el desarrollo de actividades financieras, concediendo prestamos y financiaciones, inversiones de dinero, aportando capitales a particulares, empresas o sociedades comerciales o industriales, constituidas o a constituirse; compraventa o suscripción de acciones, títulos, debentures, obligaciones negociables; otorgamiento de fianzas, avales y demás garantías por operaciones propias o de terceros, quedando expresamente excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y toda otra que requiera el concurso público.

A tal efecto la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto”. Asimismo, se aprobó la modificación del artículo octavo del Estatuto Social quedando redactado “ARTICULO OCTAVO: La administración de la Sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, con mandato por tres años. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeran, quienes se incorporaran al Directorio en el orden de su elección.

Mientras la Sociedad prescinda de la Sindicatura, la Asamblea de Accionistas deberá elegir uno o más Directores suplentes.

El directorio sesiona con la presencia de la mayoría de sus integrantes y resuelve por mayoría de los votos presentes.

En la primera reunión, el Directorio designara un Presidente y un Vicepresidente que reemplazara al primero en caso de ausencia o impedimento.

En garantía del cumplimiento de sus funciones los Directores titulares deberán constituir una garantía por el monto mínimo que fijen las normas legales y reglamentarias aplicables, por casa uno de ellos, debiendo constituirse dicha garantía de acuerdo a las condiciones y en cualquiera de las formas previstas por dichas normas.

El Directorio tiene todas las facultades necesarias para administrar y disponer de los bienes, incluso aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales conforme al artículo 1881 del Código Civil y artículo noveno del Decreto Ley 5965/63. Pueden en consecuencia celebrar en nombre de la Sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social entre ellos operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional y demás instituciones de crédito oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una o más personas poderes judiciales, inclusive para querellar criminalmente o extrajudiciales con el objeto y extensión que juzgue conveniente.

La representación legal de la Sociedad y uso de la forma social corresponde al Presidente del Directorio o al Vicepresidente en su caso”. Autorizada por Acta de Asamblea del 23.04.2012. María Florencia Queralto Tº: 109 Fº: 908 C.P.A.C.F. e. 30/07/2012 Nº 79715/12 v. 30/07/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 30 de Julio de 2012

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