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- Argentina
SOLARES DEL MAR S.A. - 17/07/2012
CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas de Solares del Mar S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de julio de 2012, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11.00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la Av. Santa Fe 1460, Piso 5, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2º) Modificación del Artículo Octavo de los Estatutos Sociales;
3º) Reforma del Artículo Noveno de los Estatutos Sociales.
Asimismo, se convoca a los señores Accionistas de Solares del Mar S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 31 de julio de 2012, a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15.00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la Av. Santa Fe 1460, Piso 5, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;
2º) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal;
3º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso Nº 1 de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados los días 30/06/2001, 30/06/2002, 30/06/2003, 30/06/2004, 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010 y 30/06/2011;
4º) Tratamiento del resultado por los ejercicios cerrados el 30/06/2001, el 30/06/2002, el 30/06/2003, el30/06/2004,30/06/2005,30/06/2006,30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010 y 30/06/2011;
5º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos finalizados el 30/06/2001, 30/06/2002, 30/06/2003, el 30/06/2004, 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010 y 30/06/2011;
6º) Elección de miembros del Directorio por el término de 3 ejercicios.
Dr. Héctor Álvaro Sáenz.
Presidente designado conforme Acta de Asamblea de fecha 10/10/2000 y Acta de Directorio de fecha 10/10/2000. Presidente - Hector Alvaro Saenz e. 13/07/2012 Nº 75883/12 v. 19/07/2012
Edicto publicado en la página 19 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012
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