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COUNTRY RODA S.A. - 17/07/2012
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CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará el día 30 de julio de 2012 a las 19 hs en segunda convocatoria, en Claudio Mamerto Cuenca 2040, piso 5º, dpto. B, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: Puntos ordinarios:
1º) Constitución de la asamblea.
Designación de dos accionistas para refrendar el acta.
2º) Consideración de los documentos que prescribe el inciso 1º del art. 234 de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2012.
3º) Destino del resultado del ejercicio.
Consideración de la oportunidad y cuantía de la distribución de utilidades acumuladas hasta el último ejercicio económico aprobado.
4º) Informe del Presidente sobre las obligaciones activas y pasivas pendientes de la sociedad; estado de procesos judiciales pendientes o finalizados durante su gestión.
Consideración de la gestión del Directorio y fijación de sus honorarios.
5º) Fijación del número de Directores titulares y suplentes.
Designación de nuevos directores por el plazo de tres ejercicios sociales.
Fijación de su retribución.
Puntos extraordinarios:
6º) Modificación del art. 10 del contrato social: Limitación de las facultades de los Directores.
7º) Modificación del Contrato de Locación de parcelas.
8º) Condiciones de suspensión en el uso de los bienes sociales a los deudores morosos en el pago de expensas, gastos comunes y alquileres.
9º) Otorgamiento de facultades al Directorio para ofrecer en alquiler a terceros las instalaciones comunes.
10) Consideración de la situación de las parcelas 36, 97 y 98. Los concurrentes deben cursar comunicación a la sede social para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada.
No serán admitidos los accionistas que no se encuentren registrados en el libro de Registro de Acciones (Art. 215 LSC). Los representantes deberán acreditar mandato en instrumento privado, con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
Sergio Cuniglio Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 21 de agosto de 2009 y Acta de Directorio del 2 de febrero de 2011. Presidente - Sergio Oscar Cuniglio e. 13/07/2012 Nº 76177/12 v. 19/07/2012
Edicto publicado en la página 17 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012
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