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BFL S.A. - 17/07/2012
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CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 10 de Agosto de 2012, en Marcelo T. de Alvear 612, Piso 1º, CABA, a las 11 hs. en primera convocatoria, y a las 12 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos Accionistas para firmar el acta junto con el Presidente de la Sociedad.
2º) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera del término legal establecido en el artículo 234 de la Ley 19.550, último párrafo.
3º) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio Nº 13 finalizado el 31 de diciembre de 2011;
4º) Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Nº 13 cerrado el 31 de diciembre de 2011;
5º) Consideración de la gestión de los Directores (art. 275 ley 19.550);
6º) Consideración de los honorarios de los Directores;
7º) Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa y las inscripciones de las resoluciones de la asamblea ante los registros pertinentes.
Presidente: Guillermo Horacio Carvajal, designado por Acta de Asamblea de fecha 12 de Junio de 2012. Presidente - Guillermo Horacio Carvajal e. 17/07/2012 Nº 76881/12 v. 23/07/2012
Edicto publicado en la página 8 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 17 de Julio de 2012
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