SACHECO S.A. - 02/07/2012

CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. accionistas de Sacheco S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 24 de julio de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, ambas en el domicilio de Av Córdoba 1233 6º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234 inc. 1º LSC, correspondiente al ejercicio económico Nº 37, cerrado el 31/3/2012.

3º) Consideración de los resultados del ejercicio.

4º) Consideración de la gestión de los miembros del directorio.

5º) Consideración de los honorarios de los Directores Liberación del tope previsto en el art. 261 LS, en cumplimiento de tareas técnico-administrativas.

6º) Designación de los señores miembros del Directorio (Mandato 1/4/2012 a 31/3/2013).

7º) Autorización para realizar la publicación e inscripción de ley. Para concurrir a la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de celebración.

Presidente electo por Acta de Asamblea del 14/7/2011. Presidente – Martín Alejandro Lange Certificación emitida por: Eduardo Daniel González.

Nº Registro: 2024. Nº Matrícula: 4079. Fecha: 18/06/2012. Nº Acta: 97. Nº Libro: 78. e. 02/07/2012 Nº 71382/12 v. 06/07/2012

Edicto publicado en la página 8 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Julio de 2012

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