MINERVA ASISTENCIA MEDICA S.A. - 02/07/2012

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA El Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 19 de julio de 2012 a las 16.00 horas en la Sede social de la calle Sarmiento 212 Entre Piso de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el Sr. Presidente el Acta de la Asamblea.

2º) Ratificación de la reducción del número mínimo y máximo de directores resuelto por la Asamblea del 26.11.2003.

3º) Ratificación de lo actuado por el directorio desde esa fecha.

4º) Prórroga del mandato de los directores.

Incorporación de las normas sobre garantías y eventual reformulación del artículo noveno del Estatuto.

NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que conforme al art. 238 de la Ley 19.550 deberán comunicar su asistencia a los fines de su registración en el libro respectivo, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.

Designado Acta Asamblea del 16/02/12 y Acta Directorio del 16/02/12. Presidente – Ramiro Pérez Gomar Alonso Certificación emitida por: Fernando Adrián Fariña. Nº Registro: 1010. Nº Matrícula: 3420. Fecha: 21/6/2012. Nº Acta: 524. e. 02/07/2012 Nº 71983/12 v. 06/07/2012

Edicto publicado en la página 7 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Julio de 2012

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