ECIPSA HOLDING S.A. - 02/07/2012

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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el 17 de julio de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Avenida Corrientes 880, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2º) Rectificación y Ratificación de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 12 de junio de 2012, en especial en lo relativo al pago de la remuneración de los Sres. Directores, en exceso de la previsión del artículo 261 de la Ley Nº 19.550.

3º) Emisión de Obligaciones Negociables Simples en los términos de la Ley Nº 23.576 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, conforme al régimen especial vigente para pequeñas y medianas empresas, por un monto máximo de capital en circulación de $ 15.000.000 (pesos quince millones) o su equivalente en otras monedas y aprobación de delegación, subdelegación y autorizados.

4º) Consideración de la renuncia del síndico titular y suplente.

Elección de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.

5º) Reforma del artículo décimo sexto del Estatuto Social.

Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.

NOTAS:

1) conforme artículo 238 Ley 19.550 los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro del término establecido, en Avenida Corrientes 880, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires. Jaime Garbarsky, Presidente, designado por Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, y Acta de Directorio ambas de fecha 30 de mayo de 2011. Certificación emitida por: Ramiro Villa Romero.

Nº Registro: 439, Córdoba - Capital.

Fecha: 26/6/2012. Nº Acta: 197. Nº Libro: 19. e. 02/07/2012 Nº 72488/12 v. 06/07/2012

Edicto publicado en la página 7 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 2 de Julio de 2012

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