FINALOSS S.A. - 11/06/2012

DE MANDATOS Y SERVICIOS Hace saber que la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6/04/2012 Acta Nº 9; Escritura Nº 275 folio 538 de fecha 24/05/2012, Registro Notarial Nº 1698, resolvió:

a) Modificar el Artículo Cuarto del estatuto el que quedará redactado como sigue: “Artículo Cuarto: El capital social se establece en la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000,00) representado por doscientas mil acciones de Un Peso valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a cinco votos por acción”. En consecuencia de dicha reforma, se ha resuelto capitalizar la utilidad del ejercicio cifrada en Pesos Treinta Mil ($ 30.000,00), y su aplicación al aumento del capital social, a través de acciones liberadas que se emitirán a favor de los actuales accionistas en proporción a sus respectivas tenencias.

Tales acciones serán ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal Un Peso cada una, Clase A con derecho a cinco votos por acción.

Los accionistas deberán retirar de la sede social: Avenida de Mayo 1370, piso 2º izquierda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los pertinentes títulos accionarios; Asimismo se autorizó al Directorio a emitir una nueva Serie de acciones también Clase A, representada por 116.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de valor nominal un peso cada una, con derecho a cinco votos por acción por la suma de $ 116.000,00 que deberán ser integradas en dinero para completar el aumento de capital aprobado.

b) Resolvió Modificar el Artículo Noveno del estatuto “ampliando a tres ejercicios el término de mandato de los directores suplentes.

c) Fijó en cuatro el número de Directores Titulares y en dos el número de Suplentes.

Se designó y se distribuyeron los cargos como sigue: Presidente; Alfredo Angel González Moledo; Vicepresidente: Osvaldo Albino Brunazzo; Vocales Titulares: Alberto Santiago Schilliro y José Hernández.

Vocales Suplentes a: Alejandro Marcelo Sultani y Luis Octavio Pierrini.

El término de los mandatos de los Titulares y el de los Suplentes se fijó en tres ejercicios.

Se hace constar que tanto los miembros Titulares como los Suplentes, han aceptado los cargos y el orden que les fueron discernidos, y han establecido domicilio especial en Avenida de Mayo 1370 piso 2º Izquierda de Capital Federal.

Se designaron para integrar la Comisión Fiscalizadora como Síndicos Titulares a: Jorge Moquedze Mazalán, Juan Carlos Lucio Godoy y Oswaldo Amadeo Beccani, y como Síndicos Suplentes a: Enrique José Quintana, Fernando Luis Etayo Carballido y Eduardo Alejandro Basile Cairo. Todos los integrantes del órgano de fiscalización tendrán mandato por un ejercicio.

Presidente - Alfredo A. González Moledo s/Acta Asamblea Nº 9 y Acta Directorio Nº 45, de fechas 6/04/2012 y 10/04/2012. Presidente - Alfredo A. González Moledo Certificación emitida por: Carlos A. Cartelle.

Nº Registro: 1698. Nº Matrícula: 4117. Fecha: 5/6/2012. Nº Acta: 49. Nº Libro: 18. e. 11/06/2012 Nº 63500/12 v. 11/06/2012

Edicto publicado en la página 3 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 11 de Junio de 2012

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