11 DE NOVIEMBRE S.A. - 11/06/2012

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Por Acta de Asamblea General Ordinaria y Directorio del 17-11-2011, se eligieron las nuevas autoridades por vencimiento de mandato: Presidente: Roberto Walter Poplawski, DNI 13.937.951, domicilio especial Av. del Libertador 602 Piso 12º Dpto. B CABA, Síndico Titular Carlos Ariel Peracca, DNI 23.024.618, domicilio especial Talcahuano 638 Piso 7º Dpto A CABA y Síndico Suplente Sebastián Enrique Cabiati Rodriguez DNI 29.635.964, domicilio especial Avenida Scalabrini Ortiz 2368 Piso 8º Dpto. J CABA.- Todos aceptaron los cargos para los que han sido designados; y por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20-12-2011 se decidió la modificación del artículo octavo del Estatuto Social: “La Dirección y administración de la sociedad está a cargo del directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.- El término de su elección es de tres ejercicios, siendo reelegibles, la asamblea fijará el número de directores, así como su remuneración.- El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente, en su primera reunión designará Presidente, pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento.- El directorio tendrá las más amplias facultades para realizar todos los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto de la sociedad, inclusive los previstos en el artículo 1.881 del Código Civil y en el artículo 9 del Decreto-Ley 5.965/63, pudiendo en consecuencia celebrar en nombre de la sociedad todos los actos jurídicos que tiendan al cumplimiento del objeto social: operar con los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Buenos Aires, Hipotecario Nacional, y demás Bancos e instituciones de créditos o privados, comprar, vender, ceder, permutar, gravar y enajenar bienes por los precios, formas de pago y demás condiciones, otorgar poderes generales o especiales, inclusive para querellar criminalmente con el objeto y extensión que juzgue convenientes y revocarlos.- Los Directores deben prestar una garantía de pesos diez mil ($ 10.000.-) en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad.- La presente garantía deberá permanecer indisponible mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad.- La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente del directorio o al Vicepresidente, en su caso.-”; y la modificación del artículo noveno del Estatuto Social: “La Sociedad posee Sindicatura conforme lo dispuesto en el art. 284 de la Ley Nº 19.550. Cuando por aumento del Capital Social la sociedad quedara comprendida en el inciso 2º del art. 299 de la Ley citada, la asamblea deberá elegir Síndicos titular y suplente, quienes durarán en sus cargos por tres ejercicios.-” (Fdo.: Soledad Dominguez, autorizada por Acta de Directorio del 17-11-2011 y Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 20-12-2011). Certificación emitida por: Claudio H. Benazzi.

Nº Registro: 522. Nº Matrícula: 3847. Fecha: 8/6/2012. Nº Acta: 085. Nº Libro: 94. e. 11/06/2012 Nº 64763/12 v. 11/06/2012

Edicto publicado en la página 1 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 11 de Junio de 2012

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