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ONIRUS S.A. - 18/05/2012
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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 5/06/12 a las 11:30 hs en primera convocatoria y 12:30 hs en segunda convocatoria en Reconquista 365 piso 5º CABA a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;
2º) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea es convocada fuera de término;
3º) Consideración de la dispensa prevista en el artículo 2 de la resolución IGJ 6/06 modificada por la resolución 4/09;
4º) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes a los ejercicios sociales finalizados el 31/12/10 y 31/12/11;
5º) Consideración del destino de los resultados de dichos ejercicios;
6º) Tratamiento de la gestión del Directorio durante dichos ejercicios y su remuneración aún en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley 19550;
7º) Fijación del número de directores titulares y suplentes y su elección; y
8º) Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.
Nadia Analía Huebra Presidente electa por Escritura 43 del 17/03/10. Certificación emitida por: María Fernanda Donatelli.
Nº Registro: 1721. Nº Matrícula: 4848. Fecha: 14/05/2012. Nº Acta: 121. Nº Libro: 10, Int. 104.183. e. 18/05/2012 Nº 53223/12 v. 24/05/2012
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 18 de Mayo de 2012
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