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CONSULTRADE S.A. - 18/05/2012
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CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 6 de junio de 2012 a las 19 horas, en segunda convocatoria una hora después, en la sede social sita en Av. Del Libertador Nº 420, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea con facultad de aprobarla;
2º) Razones de la convocatoria fuera de término.
3º) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19 finalizado el 30 de noviembre de 2011 y aprobación de la gestión del Directorio;
4º) Honorarios al Directorio (Art. 261 Ley 19550);
5º) Destino de los Resultados no Asignados.
Para asistir a la asamblea los Señores Accionistas deben comunicar su asistencia cursando la comunicación pertinente para la inscripción en el Libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea, todo ello dentro del marco del artículo 238 de la Ley de Sociedades.
Presidente.
El cargo que inviste surge del acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 25/04/2011. El Directorio Presidente – Adrián Carlos López Certificación emitida por: Juan Cruz María Ceriani Cernadas.
Nº Registro: 1265. Nº Matrícula: 4940. Fecha: 16/4/2012. Nº Acta: 137. Libro Nº: 8. e. 18/05/2012 Nº 54683/12 v. 24/05/2012
Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 18 de Mayo de 2012
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