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AMERICAN ASSIST ARGENTINA S.A. - 24/04/2012
CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14 de mayo de 2012, a las 10:00 horas, en la sede social, Alicia Moreau de Justo 740, piso 2º, oficina 8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011. Resultado del ejercicio;
3º) Tratamiento y aprobación de la gestión y remuneración del directorio;
4º) Modificación de la duración del mandato de los miembros del directorio y reforma del artículo séptimo del estatuto social y
5º) Fijación del número y elección de los miembros titulares y suplentes del directorio.
Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en la sede social en el horario de 10 a 17 horas.
Russell Aparicio Vallejo, Presidente del Directorio designado mediante asamblea del 19/5/2011. Presidente – Russell Aparicio Vallejo Art. 229 del Reglamento Consular (Decreto Nº 8714/1963 modificado por el Decreto Nº 1629/2001: “Los documentos extranjeros autentificados en la forma establecida en el presente Reglamento harán fe en territorio nacional, sin necesidad de su posterior legalización ante otro autoridad argentina”. Folio de Seguridad Nro. A3552233. Santiago de Chile. Fecha 19 de abril de 2012. Consul – Leopoldo Garade e. 24/04/2012 Nº 43705/12 v. 02/05/2012
Edicto publicado en la página 11 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 24 de Abril de 2012
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