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CAJA DE AHORRO Y SEGURO S.A. - 10/04/2012
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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2012 a las 15:00, en Fitz Roy 957, Piso 3º, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de: [a] la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio social cerrado al 31.12.11 y [b] el destino de los resultados del mismo.
3º) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios aún en exceso de lo dispuesto por el art. 261 de la ley 19.550.
4º) Elección de cuatro directores titulares y cuatro suplentes en representación del accionista Clase “A”, dos directores titulares y dos suplentes en representación del accionista Clase “B” y un director titular y un suplente en representación del accionista Clase “C”, por vencimiento de sus mandatos.
5º) Elección de tres síndicos titulares y tres suplentes en representación del accionista Clase “A”, un síndico titular y un suplente en representación del accionista Clase “B” y un síndico titular y un suplente en representación del accionista Clase “C”, por vencimiento de sus mandatos.
Dr. Adrián Werthein - Presidente: Designado por Acta de Directorio Nº 153 de fecha 13 de mayo de 2009. Certificación emitida por: Andrés F. Mejía.
Nº Registro: 2096. Nº Matrícula: 4279. Fecha: 28/03/2012. Nº Acta: 10. Libro Nº: 70. e. 09/04/2012 Nº 34659/12 v. 13/04/2012
Edicto publicado en la página 20 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 10 de Abril de 2012
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