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- Argentina
BIORECOVERY S.A. - 10/04/2012
CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en la sede social sita en Ramsay 1945, piso 4º, Departamento “A” , Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 27 de abril de 2012 a las 16 horas, en primera convocatoria, y para la misma fecha a las 17 horas, en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
2º) Consideración de la revocación de los acuerdos asamblearios adoptados en los puntos 3, 4, 5 y 6 del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de julio de 2011 los cuales resultaron impugnados judicialmente.
Consideración del tratamiento a los puntos revocados;
3º) Razones para la consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico irregular Nº 1 cerrado el 30 de abril de 2010 fuera del término legal.
Consideración de dicha documentación;
4º) Resultado del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2010;
5º) Razones para la consideración de la documentación prevista por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico regular Nº 2 cerrado el 30 de abril de 2011 fuera del término legal.
Consideración de dicha documentación;
6º) Resultado del ejercicio cerrado el 30 de abril de 2011;
7º) Consideración de la gestión del Directorio;
8º) Consideración de los honorarios del Directorio;
9º) Consideración de la causal de disolución prevista en el artículo 94 inciso 5º de la Ley Nº 19.550;
10) Aumento de capital social de hasta de $ 2.000.000 resultando, en su caso, un capital social de $ 2.030.000. Emisión de acciones.
Constitución de la Prima de Emisión.
Modificación del artículo 4 del Estatuto Social.
La Sra. Presidente fue electa por la Asamblea General Ordinaria del 2 de marzo de 2011. Presidente – Julia Argentina Desiree Couzo Peñaloza Certificación emitida por: Rosana Bracco.
Nº Registro: 1456. Nº Matrícula: 4906. Fecha: 29/03/2012. Nº Acta: 145. Libro Nº: 10. e. 04/04/2012 Nº 34004/12 v. 12/04/2012
Edicto publicado en la página 20 del Boletin Oficial de la República Argentina del Martes 10 de Abril de 2012
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