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CAR SECURITY S.A. - 09/04/2012
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CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de Abril de 2012 en el domicilio social de Emilio Mitre 6063 Ciudad Autónoma de Bs. As. a las 16.30 hs. en primera convocatoria, y a las 17.30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
3º) Aprobación de la gestión del Directorio.
4º) Consideración de la remuneración del Directorio, teniendo en cuenta lo dispuesto por el Art. 261 de la ley 19550.
5º) Distribución de utilidades y determinación del importe de dividendos.
6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes por el término estatutario y su designación.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones de la Ley Nº 19.550 referidas a la comunicación de su asistencia para su registración en el libro respectivo.
Presidente - Carlos Roberto Mackinlay Designado en cargo por Acta de Directorio de fecha 02/05/2011. Certificación emitida por: Arturo José Sala. Nº Registro: 375. Nº Matrícula: 4491. Fecha: 03/04/2012. Nº Acta: 121. Nº Libro: 21. e. 04/04/2012 Nº 35396/12 v. 12/04/2012
Edicto publicado en la página 25 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Abril de 2012
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