BANCO DE VALORES S.A. - 09/04/2012

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CONVOCATORIA De conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, 25 y 26 del Estatuto Social y de acuerdo con lo establecido en Ia Ley 19550, el Directorio convoca a los Señores Accionistas del Banco de Valores S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 24 de Abril de 2012 a las 11,30 horas en Ia sede social de Sarmiento 310, de la C.A.B.A., para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas presentes en Ia Asamblea para aprobar y firmar el acta.

2º) Consideración por parte de los Señores Accionistas de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y sus equivalentes, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico iniciado el 1 de Enero de 2011 y cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

3º) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de Enero de 2011 y cerrado el 31 de Diciembre de 2011.

4º) Consideración sobre el destino de las utilidades.

5º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a Ia Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011, aún en exceso del límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades fijado por el art. 261 de Ia ley 19.550.

6º) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación en reemplazo de quienes vencen en su mandato de conformidad con lo dispuesto en el articulo décimo del estatuto social.

Designación de un Director Ejecutivo.

7º) Designación de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes por un año. Héctor J. Bacqué.

Presidente Banco de Valores S.A., conforme acta de Asamblea General Ordinaria del 8/04/2011 y acta de Directorio de distribución de cargos del 11/04/2011. Certificación emitida por: Carolina Canale de Parisi.

Nº Registro: 2084. Nº Matrícula: 5056. Fecha: 29/03/2012. Nº Acta: 122. Nº Libro: 007. e. 09/04/2012 Nº 35260/12 v. 13/04/2012

Edicto publicado en la página 10 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Abril de 2012

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