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NAVENOR S.A.C.I. - 23/03/2012
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CONVOCATORIA IGJ Nº Correlativo: 230422. Convócase a los Accionistas de Navenor Sociedad Anónima Comercial e Industrial a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 10 de abril de 2012, a las 12 horas, en primera convocatoria y a las 13 horas, en segunda convocatoria, en Reconquista 1034, 9º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2º) Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inc. 1ero de la Ley 19550, del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2011. Consideración del Resultado del ejercicio.
3º) Aprobación de los honorarios al Directorio y Sindicatura, ya incluidos como gastos en el Balance General al 31/12/2011.
4º) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio.
5º) Aprobación de la gestión desarrollada por la Sindicatura.
6º) Fijación del número de Directores y su designación por el término de un ejercicio.
7º) Designación de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
8º) Consideración de la reducción obligatoria del Capital Social según lo dispuesto por el art 206 de la Ley 19550.
9º) Prescindir de la Sindicatura.
10) Modificación del Estatuto Social para su adecuación a las decisiones de la Asamblea.
11) Autorización para realizar todos los actos necesarios para la instrumentación e inscripción ante la I.G.J. de las decisiones aprobadas por la Asamblea.
Se solicita a los señores accionistas, comunicar su asistencia, conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19.550. Presidente electo por Acta de Asamblea de fecha 9 de mayo de 2011 y Acta de Directorio de distribución de cargos de igual fecha.
Presidente – Pedro Agustín Trucco Certificación emitida por: Vanesa Fandiño. Nº Registro: 1132. Nº Matrícula: 4687. Fecha:19/03/2012. Nº Acta: 021. Nº Libro: 111. e. 23/03/2012 Nº 28699/12 v. 29/03/2012
Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 23 de Marzo de 2012
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