N.L. S.A. - 15/03/2012

CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas de N.L. S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de marzo de 2012, a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social de la Av. Santa Fe 1460, Piso 5, C.A.B.A., a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea;

2º) Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal;

3º) Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso Nº 1 de la ley 19.550, correspondientes a los ejercicios económicos finalizados los días 30/06/2004, 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010 y 30/06/2011;

4º) Tratamiento del resultado por los ejercicios cerrados el 30/06/2004, 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010 y 30/06/2011;

5º) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios económicos finalizados el 30/06/2004, 30/06/2005, 30/06/2006, 30/06/2007, 30/06/2008, 30/06/2009, 30/06/2010 y 30/06/2011;

6º) Elección de miembros del Directorio por el término de 1 ejercicio.

Diego Eduardo Lamédica.

Presidente designado conformeActadeAsamblea54defecha07/10/2003 y Acta de Directorio de fecha 16/10/2006. Certificación emitida por: José Luis Pereyra Lucena (h). Nº Registro: 465. Nº Matrícula: 2180. Fecha: 02/03/2012. Nº Acta: 190. Nº Libro: 112. e. 09/03/2012 Nº 21764/12 v. 15/03/2012

Edicto publicado en la página 32 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 15 de Marzo de 2012

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