MADEKA S.A. - 15/03/2012

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Argentina

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Se deja constancia que por Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 8/02/2012 se resolvió: I) Reforma del Artículo Octavo aumentando la duración del mandato de los Directores; II) Aceptar la Renuncia la totalidad del Directorio compuesto por: Presidente y Director Titular: Marcelo Hernán Pittner, Vicepresidente y Director Titular: Leonardo Andrés Lassi, y Directores Suplentes: Hernán Roberto Castera y Gustavo Hugo Valsangiacomo; III) Designar un nuevo Directorio por el mandato de 3 ejercicios compuesto por: Presidente y Director Titular: Leonardo Andrés Lassi, y Directores Suplentes: Nilda Marcela Francolino y Hernán Roberto Castera.

Todos aceptan los cargos y fijan domicilio especial en José E. Rodó número 7.479, CABA.- Fernando Luis Koval, D.N.I. 27.089.865, apoderado por Escritura número 136 de fecha 02/03/2012 pasada al folio 541, ante el Registro Notarial 2040 de Capital Federal.

Contador - Fernando Luis Koval e. 15/03/2012 Nº 24512/12 v. 15/03/2012

Fuente: Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 15 de Marzo de 2012