GENESEN S.A. - 15/03/2012

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convócase a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 30 de Marzo de 2012 a las 13 horas, en el domicilio legal sito en la calle Arenales 2090 Ciudad Autónoma de Bs. As., a los efectos de considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Consideración documentación según artículo 234 inc. 1º de las Leyes 19.550 y 22.903, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2011.

2º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2011.

3º) Consideración asignación Directores conforme con las leyes 19.550 y 22.903 y estatutos, por el ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2011.

4º) Asignación del resultado del ejercicio económico cerrado el 30 de Septiembre de 2011.

5º) Designación de los miembros del Directorio y/o su remoción según corresponda.

6º) Motivos de las convocatorias a Asamblea fuera de término.

7º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Ricardo Alberto Marcelo Calderon Presidente de Genesen SA Designado por Acta de Directorio del 31/05/2011 pasada al folio 18 del Libro de Actas de Directorio Nº 2 Rúbrica 95056-06. Certificación emitida por: Rodrigo Javier Rey. Nº Registro: 19 del Partido de General San Martín.

Fecha: 24/2/2012. Nº Acta: 231. Libro Nº: 31. e. 12/03/2012 Nº 22532/12 v. 16/03/2012

Edicto publicado en la página 31 del Boletin Oficial de la República Argentina del Jueves 15 de Marzo de 2012

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