DUFFAU ARRICAU S.A. - 10/02/2012

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Nº correlativo IGJ: 190.748. Comunica: que por Escritura Nº 173, del 02/02/2012, pasada al Fº 647, Registro 453, de la ciudad de Buenos Aires quedó transcripta el Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha 18/11/2011, que resolvió:

1) el Aumento de Capital de $ 0,0518 a $ 300.000;

2) la reducción voluntaria del Capital Social a la suma de $ 228.000;

3) la aprobación del Balance Especial de Reducción;

4) la reforma del artículo 4º del Estatuto Social, el quedó así redactado: “Artículo Cuarto: El capital social es de pesos Doscientos Veintiocho Mil ($ 228.000) representado por 228.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, con derecho a un voto cada una y de un valor de un peso por acción.

El capital puede ser aumentado por la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme lo establecido en el artículo 188 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.

Todo aumento de Capital se inscribirá en la Inspección General de Justicia y se publicarán los avisos correspondientes”;

5) Reducir el número de Directores, quedando establecido que la Administración estará a cargo de un Directorio integrado por el número miembros que fije la Asamblea entre un mínimo de 1 y un máximo de 5 por 3 ejercicios;

6) Suprimir la Sindicatura;

7) dar nueva redacción íntegra y ordenada al Estatuto Social;

8) el cambio de la Sede Social quedando establecida en Blanco Encalada 5055, Piso 1º, Dto. H, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Autorizado por escritura 173 de fecha 02/02/2012, Folio 647, Registro 453. Francisco Javier Puiggari.

Escribano.

Escribano – Francisco J. Puiggari e. 10/02/2012 Nº 12539/12 v. 10/02/2012

Edicto publicado en la página 2 del Boletin Oficial de la República Argentina del Viernes 10 de Febrero de 2012

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