NAOMAR S.A. - 18/01/2012

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CONVOCATORIA Se convoca una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 9 de febrero de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria, y a las 13 horas del mismo día en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Eduardo Madero 1020, quinto piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2º) Consideración de la renuncia de José Manuel Gómez Alvarez a su cargo de Director titular y Vicepresidente, así como de su gestión y sus honorarios.

3º) En su caso, consideración de la reforma de los artículos 8º, 9º y 10º del estatuto social.

4º) Consideración de la composición del Directorio y, en su caso, de la Sindicatura.

5º) Autorizaciones.

NOTA: conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nº 19.550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en el domicilio sito en Av. Eduardo Madero 1020, 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18 horas, de lunes a viernes, y en días hábiles.

El Directorio.

José Luis Iglesias, Presidente según instrumento privado inscripto en la Inspección General de Justicia el 15 de marzo de 2011, bajo el número 4587, del libro 53 de Sociedades por Acciones.

Certificación emitida por: María Cecilia Zucchino.

Nº Registro: 289. Nº Matrícula: 2445. Fecha: 13/1/2012. Nº Acta: 168. Nº Libro: 136. e. 18/01/2012 Nº 5614/12 v. 24/01/2012

Edicto publicado en la página 7 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 18 de Enero de 2012

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