EL SAUZAL S.C.A. CONVOCATORIA - 18/01/2012

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Convócase a los Sres. socios y accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a tener lugar el día 01/02/12 a las 9.30 hs en primera convocatoria y a las 10.30 hs en segunda convocatoria en la sede social de la Av. Pte. R. S. Peña 628 6º “O” Cdad. de Bs. As. a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término del ejercicio cerrado el 31/12/2010.

3º) Consideración de la Res. Gral. 04/09 de la Inspección General de Justicia.

4º) Consideración de la documentación, según art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, del ejercicio cerrado el 31/12/2010.

5º) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.

6º) Remuneración del Directorio en exceso de lo previsto Art 261 LSC, determinación del número y designación del Directorio para próximos tres ejercicio.

7º) Elección del Síndico Titular y Suplente y su remuneración.

8º) Aprobación del resultado del ejercicio y su destino.

Se recuerda a los Sres. Socios y Accionistas las previsiones del art. 11 de los Estatutos Sociales sobre depósito de acciones y asistencia a Asambleas.

Se encuentra a disposición de los mismos los Estados Contables al 31/12/2010 en la sede social.

Ricardo Buccolo">Pte Ricardo Buccolo designado por Acta de Asamblea día 28/02/11. Presidente - Ricardo Buccolo Certificación emitida por: Carlos Alberto Coto. Nº Registro: 1288. Nº Matrícula: 3678. Fecha: 29/12/2011. Nº Acta: 012. Nº Libro: 056. e. 12/01/2012 Nº 2230/12 v. 18/01/2012

Edicto publicado en la página 31 del Boletin Oficial de la República Argentina del Miércoles 18 de Enero de 2012

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