ALLIANZ RE ARGENTINA S.A. - 12/01/2012

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ALLIANZ RE ARGENTINA S.A. - 12/01/2012

Por escritura 597 del 29/12/2011, folio 1819, Registro 61 de Capital Federal, “Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A.”, CUIT 30-50003721-7, domicilio Av. Corrientes 299, Cap. Fed.; y “AGF Inversiones S.A.”, CUIT 3067969106-2, domicilio Av. Corrientes 299, Cap. Fed., constituyeron: “Allianz Re Argentina S.A.”. Duración: Hasta el treinta de junio del año dos mil treinta y nueve.

Objeto: La sociedad tiene por objeto realizar operaciones de reaseguros, activos y pasivos, automáticos y facultativos, y demás operaciones relacionadas con dicha actividad.

Podrá además efectuar las operaciones propias de la inversión, administración y disposición del capital social, reservas y demás fondos.

A tal fin, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.

Su funcionamiento se ajustará a las normas legales y reglamentarias que le sean aplicables.

Capital: $ 20.000.000. Administración: Directorio, compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de 3 y máximo de 15, con mandato por 1 Año. Representación Legal: Presidente del Directorio, o Vicepresidente, en su caso. Ejercicio Social: cierra el 30/06 de cada año. Liquidación: Directorio o liquidador designado por asamblea.

Directorio: Presidente: Edward Henry Lange, quien fija domicilio especial en la sede social; Vicepresidente: Federico Guillermo Tomás Leonhardt, Director Titular: Rodolfo Heriberto Dietl, Director Suplente: Enrique Schinelli Casares, quienes fijan domicilio especial en Av. Córdoba 950, Piso 10, Cap. Fed. Comisión Fiscalizadora: Miembros Titulares: Horacio Henke, Federico Carenzo y Cristóbal von der Fecht; y Miembros Suplentes: Maria Socorro Ziccarelli, Ramiro Gonzalo Viñal y Jean Pablo Pérez Millán Barrenechea.