PHILCO ARGENTINA S.A. - 09/01/2012

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CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 31 de enero de 2012 a las 11 horas, en la sede social ubicada en Cañada de Gómez 5567, C.A.B.A., a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:

1º) Elección de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de las razones que provocaron la convocatoria a asamblea fuera de los plazos legales.

3º) Consideración de la documentación contable enunciada por el Art. 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.

4º) Consideración del Destino de los Resultados del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2011.

5º) Consideración de la Gestión de Directorio y la Sindicatura.

6º) Consideración de los Honorarios del Directorio y la Sindicatura.

7º) Elección de Síndico Titular y Suplente.

Presidente - Javier Salvador Russo Designado por Asamblea del 28 de octubre del 2011 y Acta de Directorio Nº 832 de la misma fecha.

Certificación emitida por: José Luis del Campo. Nº Registro: 677. Nº Matrícula: 5126. Fecha: 29/12/2011. Nº Acta: 151. Libro Nº: 12. e. 09/01/2012 Nº 732/12 v. 13/01/2012

Edicto publicado en la página 12 del Boletin Oficial de la República Argentina del Lunes 9 de Enero de 2012

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